Навальный, $22 млн в биткоинах и блокчейн

Как сделать «умное голосование» умнее

Одна из разработок ФБК, при помощи которой оппозиционеры хотят наладить систему честных выборов – стратегия «умного голосования». Ее смысл заключается в том, чтобы объединить силы выборщиков ради победы одного кандидата. Для этого ФБК заранее определяет претендента, за чью победу представители организации рекомендуют голосовать своим последователям.

К сожалению, стратегию ФБК объединяет с традиционной системой выборов отсутствие прозрачности – люди не могут контролировать подсчет голосов и видеть все детали процесса. Из-за того, что последователи Фонда, также, как и в случае с выборами, организатором которых выступает действующая власть, не получают доказательств, могут возникнуть сомнения в честности системы.

Скрин с официального сайта «умного голосования»

Решение проблемы есть – децентрализованные выборы. Для этого организаторам потребуется блокчейн-система, при помощи которой все движения голосов можно сделать прозрачными и доступными к анализу со стороны любого желающего. Параллельно технология открывает ряд дополнительных преимуществ:

• Данные в децентрализованной системе невозможно взломать. Такой подход гарантирует 100% честность выборов с гарантией достоверности результатов.
• Цифровизация процесса позволяет использовать дополнительные инструменты сбора голосов. Например – токенизацию. Голос каждого гражданина можно представить в виде токена, которым человек сможет подтвердить свою личность и факт участия в выборах во время сбора мнений. Для этого могут быть использованы разные подходы – от перевода токенов на электронные кошельки, до выдачи уникальных QR-кодов электорату. Так можно подтвердить участие в голосовании каждого конкретного человека, решив проблему «мертвых душ» и краж голосов.
• Цифровые выборы позволят ускорить процесс подсчета результатов. Технически, информация о ходе голосования, с полным набором инструментов, подтверждающих честность процесса, может быть доступна онлайн.

Примечательно, что российские власти знают о существовании блокчейна и даже проводили сбор голосов по схеме, близкой к представленной выше. Например, так фиксировали мнения во время голосования по поправкам в Конституцию РФ 2020 года.

Несмотря на то, что российские власти позиционировали свою блокчейн-систему, как надежный, проверенный инструмент, во время экспорта данных произошел сбой. Информация об этом появилась в СМИ. По данным наблюдателей, в определенный период файлы-выписки из блокчейна стали пустыми. Так из 600 тыс. голосов, около 100 тыс. не были учтены.

Представители инициативы подтвердили факт сбоя, но уверили пользователей в том, что данные не пострадали. Верить, или нет в такие блокчейн-выборы с подозрительными техническими неполадками – личное дело каждого.

Как вы думаете, стоит ли ФБК рассмотреть возможность применения блокчейн-технологий для совершенствования системы «умного голосования»? Предлагаем обсудить вопрос в нашем Telegram-канале.

Как узнать, есть ли у меня биткоины: пошаговое руководство

Наличие криптовалюты Bitcoin можно проверить на блокчейн-обозоревателе. Наиболее точную информацию вы получите на ресурсе Blockchain.com. Его главное преимущество – русский интерфейс, позволяющий быстро сориентироваться в управлении сервисом.

Для получения сведений о наличии у вас биткоинов, выполните следующие действия:

1. Введите в браузере адрес ресурса https://www.blockchain.com/.
2. Откройте обозреватель, нажмите на вкладку «Данные», а затем в выпавшем меню выберите пункт «Проводник».
3. Укажите сведения, которые вы хотите узнать – «Адрес Биткоина».
4. Скопируйте адрес биткоин-кошелька, вставьте в строку поиска, установите валюту «Bitcoin», кликните на кнопку «Поиск».
5. Откроется страница, на которой будет представлена информации:
6. Появится страница с полной информацией:

• Баланс, то есть, сколько биткоинов у вас в кошельке, и есть ли они там в действительности;
• Количество проведенных транзакций, Txid и размеры по ним;
• Адрес, с которого совершена каждая операция.

Этот способ позволит точно узнать, есть ли на вашем кошельке биткоины.

Биткоины для «кандидата»

Журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в СК (копия документа есть у RT). Он считает, что руководители Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и Леонид Волков скрыли от сотрудников организации и простых жертвователей информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года. По оценкам главного редактора Агентства федеральных расследований, оппозиционеры могли присвоить порядка 41 млн 300 тыс. рублей.

Биткоин — это цифровая валюта, независимая от мировой банковской системы. Все расчёты между участниками производятся по технологии блокчейн, обеспечивающей анонимность транзакций. Это свойство сделало криптовалюту популярной у представителей криминального мира для осуществления теневых операций.

Правовой статус биткоина в России пока не определён. Криптовалюты не запрещены, а новый закон о цифровых правах не регламентирует операции с ними. Ранее Центробанк предупреждал россиян, что сделки с цифровой валютой — высокорисковые, а Верховный суд 26 февраля назвал криптовалюты одним из средств легализации преступных доходов.

Кампания по выдвижению Алексея Навального в президенты началась 13 декабря 2016 года. На сайте «Навальный 20!8», который собирал пожертвования в пользу будущего кандидата, наряду с банковскими реквизитами появилась ссылка на криптосчёт — 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E.

«Своих обещаний отчитаться перед общественностью оппозиционеры не выполнили, — объяснил Соколов RT. — В финансовом отчёте ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелёк, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счёт пришло более 106 млн рублей спонсорских средств ($1,6 млн)».

В отчёте ФБК, на который ссылается Соколов, действительно не говорится, какие средства поступили на криптосчета, а какие — на банковские. Но отметим, что Навальный и не обязан был указывать доход от биткоинов в отчёте ФБК, ведь средства он собирал тогда на свою президентскую кампанию, формально к ФБК не имевшую отношения. А вот уже в финальном отчёте по «избирательной кампании» Навального на сайте «Навальный 20!8» указано, что общие поступления в BTC составили 91,2 млн рублей. Но при этом и там отсутствует какая-либо финансовая отчётность об операциях с криптовалютой.

Движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе. Транзакции обезличены, однако любой пользователь может видеть, когда и какие суммы поступали на кошелёк или выводились с него. RT проанализировал транзакции.

Как узнать владельца биткоина кошелька?

Для хранения, получения и продажи биткоина нужен специальный публичный биткоин-адрес, а для управления таким адресом придется воспользоваться биткоин кошельком.

Такой кошелек представляет собой программное обеспечение, с помощью которого можно отслеживать все открытые и индивидуальные ключи (биткоин-адреса).

Сайт Викиденьги рекомендует присоединится к команде криптоинвесторов CosaNostra, парни расскажут как вылезти из финансовой задницы и научиться получать пассивный доход. Никаких заманух, только качественная информация от практикующих инвесторов (от недвижимости до криптовалюты).

Можно провести аналогию с обычным кошельком, в котором хранятся банкноты и карточки, а биткоин кошелек содержит информацию о всех биткоин-адресах.

Любой желающий пользователь по необходимости может генерировать множество биткоин-адресов. Это обусловлено тем, что адреса являются псевдонимными. В кошельке может хранится большое количество ключей и адресов пользователя. Существуют различные типы и разновидности кошельков:

• Веб кошельки
• Мобильные
• Аппаратные
• Холодные
• *см. Обзор криптокошельков с выводом денег на карту

Как узнать владельца биткоин кошелек

Исключительной особенностью платформы Биткоин, является то, что узнать владельца любого кошелька по адресу – нельзя. Любой пользователь сети может видеть электронный код, но понять чей он не представляется возможным.

Правда существуют разные ошибки пользователей, благодаря которым упрощается доступ к их персональным данным:

• Засвечивание биткоин кошелька в инете. Не редко в интернете встречаются просьбы при денежных операциях о предоставлении счета BTC. Нужно понимать что поисковые алгоритмы запоминают код, по которому легко определяют аккаунт с привязанным адресом.
• Применение онлайн кошельков. В некоторых случаях индивидуальные ключи хранятся на сторонних серверах и существует риск связанный с хакерскими атаками и сливом данных. Но стоить заметить, что защищенность таких кошельков все время повышается и несанкционированные проникновения происходят гораздо реже.
• Идентификация. Некоторые биржи (Bitstamp, Mt.Gox) просят пройти не только обычную регистрацию, но и индивидуальную верификацию. Клиенты вынуждены делиться и адресами кошельков, и именами, и другими данными. Конечно биржи не имеют права делиться конфиденциальной информацией, но существует риск взлома и кражи данных.
• Проведения оплаты биткоин кошельком. Такие сервисы, как Коинбэйс легко скрывают идентификаторы, но в логах и других местах все же остаются записи о покупателе. Иногда и сами пользователи дают продавцам имя и дополнительную личную информацию. Это значит, что узнать кому принадлежит биткоин кошелек достаточно просто. Правда продавцы в ряд ли будут использовать личные данные в корыстных целях, но их могут легко взломать и выкрасть данные.
• Транзакции биткоинов без применения VPN или TOR. Из за того, что идентификатор публичный, в некоторых случаях провайдер имеет возможность связать его с вашим API, а уже затем с заключенным договором на предоставление услуг.

Заключение

Исходя из выше сказанного, в независимости от анонимности платформы, узнать владельцев биткоин кошельков можно различными способами. Для минимизации существующих рисков придерживайтесь написанным рекомендациям, будьте бдительны, внимательны и осторожны.

Максимальной защитой от вирусных или хакерских атак, обладает бумажный способ хранения криптовалюты (офлайн-хранение).

Проверочные биткоин-адреса кошелька представляют собой QR-код размещенный на бумаге. Для идентификации данных необходимо просканировать коды специальным приложение.

Проверьте свои знания, выбрав один из вариантов ответов

У кого больше всего биткоинов в мире?

Сатоши Накамото

ФБР

Частные инвесторы

Владельцы Бирж

Неизвестно

На самом деле, точно неизвестно, кто является крупнейшим держателем Биткоинов.

Подробнее об этом, можно узнать в статье:У кого больше всего биткоинов в мире

Механизм проверки

Существует множество сервисов, позволяющих подстраховаться от неприятностей, связанных с «грязными» активами. С помощью аналитического алгоритма они отслеживают все движения актива: если он однажды прошел через рискованный адрес — вы об этом узнаете, независимо от того, как давно это случилось.

Возможность проверки биткоин кошелька на чистоту возможна, так как все связи фиксируются в публичных и частных блокчейн-базах. Простой пример: биржа указывает кошелек у себя на сайте либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эта информация и представляет интерес для алгоритма.

Понятие KYC появилось в 2016 году. Обычно это значит, что вам нужно сфотографироваться с паспортом, подтвердив тем самым свою личность для сервиса или совершить другие действия, например пройти верификацию личности по СМС.

Алгоритм проверяет источники и указывает на сомнительные субъекты. Как опасные помечаются:

• Сервисы, которые используются в даркнете;
• Биржи, связанные с мошенничеством и незаконной деятельностью, а также средства, которые были арестованы правительством, например, полученные преступным путем; 
• Миксеры — сервисы для отмывания денег.

Как подозрительные помечаются: 

• Обменники и биржи без регистрации KYC/AML;
• Монеты, полученные из криптовалютного банкомата; 
• Монеты, связанные с казино, у которых нет лицензии. 

Также алгоритм предупреждает о возможных последствиях приобретения активов с бирж, позволяющих ежедневно выводить более тысячи долларов в криптовалюте без KYC/AML.

Навальный и криптосообщество – где связь

Несмотря на то, что оппозиционер Алексей Навальный не имеет отношения к криптоиндустрии, его фамилия нередко мелькает в профильных СМИ. Одна из причин – Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) – организация, которую возглавляет политик – открыто принимает пожертвования в биткоинах (BTC).

Sponsored

Sponsored

Скрин с официального сайта ФБК

Всего, с момента начала приема донатов в криптовалюте, на биткоин-кошелек ФБК прислали 653.47959162 BTC (свыше $22 млн, по текущему курсу). По данным Blockchair, пожертвования в монете продолжают поступать.

Сведения о криптокошельке ФБК из обозревателя транзакций

Навальный и его криптовалютные операции привлекли внимание регуляторов и участников рынка. Например, летом 2019 года главный редактор Агентства федеральных расследований (FLB) Сергей Соколов передал в Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить криптотранзакции учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможного мошенничества

Что не так с криптодонатами

С точки зрения властей, криптовалюта – нерегулируемый финансовый инструмент с высокими рисками. Анонимность цифровых активов позволяет совершать с их помощью противозаконные операции. В том числе, финансировать терроризм и отмывать деньги

Такая особенность биткоина и других монет привлекла к их владельцам внимание властей

Несмотря на то, что россияне уже давно используют криптовалюту для проведения расчетов, финансовый инструмент получил легальный статус в стране лишь 1 января 2021 года. Согласно новым правилам, гражданам РФ запрещено использовать биткоин и другие криптовалюты в качестве альтернативы рубля.

Объемы покупок биткоинов за рубли. Данные: CoinDance

В принятых законах нет четких границ легальности операций. Такие упущения открывают простор для интерпретаций. Технически, донаты в цифровых активах также могут попасть под запрет. При этом как именно власти будут выходить на «преступников» – не совсем ясно.

Дело в том, что биткоин анонимен лишь частично. В случае, если в руки регуляторов попадет адрес кошелька и информация о его владельце, власти увидят все транзакции. В случае с ФБК произошла именно такая ситуация.

Получается, что с 2021 года получение донатов Фондом может оказаться нелегальным. Как итог, организация рискует столкнуться с новыми проблемами. Нет худа без добра – Алексей Навальный и его борьба с действующей властью могут «пролить» свет на возможность совершения на территории страны тех или иных операций с криптовалютами.

Донаты в биткоине – не единственная точка соприкосновения оппозиционера с криптоиндустрией. Одна из целей ФБК – провести в стране честные выборы. В этом Фонду могут помочь некоторые доступные на рынке цифровых активов инструменты.

Как использовать AMLBot для проверки

Сервис позволяет изучить перемещения криптовалют: ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, а также и 1500 ERC-20 токенов (включая Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60 токенов DeFi). 15 апреля 2021 года к этому списку добавились ETC & BSV. Чтобы проверить активы нужно выбрать в списке нужные монеты и ввести в специальное поле адрес или хеш, который нужно проверить.

Проверка кошелька показала риск на уровне 25,2%.  

AMLBot находит связи адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это среднее значение по всем найденным составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска) и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска — 50%. 

Чистыми кошельками считаются те, которые набирают не более 25%, от 25 до 75% — средний уровень риска. Если оценка риска превышает 75%, то осуществлять какие-либо сделки не рекомендуется — в этом кошельке «грязные» активы. 

Вы можете провести расследование, которое укажет вам на источники происхождения средств. Это помогает лучше понять природу риска. Правда, эта функция не доступна в пробной версии, чтобы воспользоваться ей нужно оплатить тариф.

Расследование показало, что часть активов в проверяемом кошельке получена из даркмаркета, они помечены как рискованные на 100%.

Пользователю предлагают две бесплатных проверки, плата за остальные составляет от $0,3 до $2 в зависимости от внесенной суммы. Также разработчики предусмотрели возможность формирования индивидуального тарифа и использования промокодов.

Сборы продолжаются

Ссылка на кошелёк N2 остаётся на сайте «Штабы Навального», он продолжает регулярно пополняться.

Как подсчитал RT, уже после завершения избирательной кампании (с 18 марта 2018-го по 28 мая 2019-го) на биткоин-кошельки оппозиционеров пришло 327,7 ВТС (186 млн рублей).

По утверждениям самих оппозиционеров, сейчас полученные средства отправляются на финансирование региональных штабов. Региональные отделения Навального управлялись через Фонд правового обеспечения граждан, учредителем которого выступил всё тот же Леонид Волков. Средства с биткоин-кошельков должны были проходить через бухгалтерию фонда, однако никаких отчётов о таком финансировании и расходах RT обнаружить не удалось. Более того, данный фонд был ликвидирован 11 марта 2019-го из-за финансовых нарушений.

И уже 8 апреля 2019 года Леонид Волков сообщил своим подписчикам о создании новой структуры — Фонда организации и координации защиты прав граждан.

Также непонятно, как возможные доходы, полученные от продажи биткоинов, попадали на счета упомянутых фондов. Можно только предположить, что использовалась проверенная «Пятым временем года» схема — наличные деньги вносились доверенными лицами на счета как пожертвования.

По следам «народных денег»

Автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК» предположил, что Алексей Навальный активно тратит биткоины в личных целях, например, во время путешествий по миру.

«В целях рационального использования выходных»: правительство утвердило календарь праздничных дней на 2022 год

Сопоставив даты поездок политика и списаний с биткоин-кошелька 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E, RT пришёл к выводу, что и здесь много совпадений.

В 2018 году политик посетил Египет, Латвию, Италию, Испанию, Таиланд.

С 13 по 24 апреля 2018 года — путешествие в Египет. Во время поездки 21 апреля с криптосчёта было списано 3 ВТС (1 млн 622 тыс. рублей).

11 мая 2018-го — поездка в Италию. Накануне было списано 2 ВТС (1 млн 180 тыс. рублей).

С 15 по 19 июня 2018-го — поездка в столицу Латвии Ригу. 19 июня — списание 13 ВТС (5 млн 556 тыс. рублей).

26 августа 2018 года — Малага, курорт в Испании. В тот же день списано 3,84 BTC (1 млн 760 тыс. рублей).

С 5 по 17 января 2019 года — отдых с семьёй в Таиланде. 14 января списано 9,9 ВТС (2 млн 353 тыс. рублей).

Политолог Олег Матвейчев считает, что оппозиционер Алексей Навальный имеет возможность тратить абсолютно неподотчётный биткоин-капитал на личные нужды, а не на поддержку региональных штабов.

«Мы видим, что у Алексея Навального хорошие автомобили и дорогие вещи, что он позволяет себе отдыхать за границей, — заявил RT Матвейчев. — При этом человек нигде не работает, никогда в жизни не выступал в качестве адвоката. То есть можно предположить, что он существует только на пожертвования, при этом уровень его жизни говорит о том, что большую часть пожертвований он оставляет на личные нужды. И, конечно, весь этот сбор денег для поддержки своих сторонников — это всё абсолютно мошенническая история».

Кошелёк N1 — основной

Первое поступление на кошелёк 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E (назовём его N1 для простоты) произошло 8 декабря 2016 года. Тогда на счёт упало 0,0096 BTC, что составляло в рублях по курсу на тот момент менее 500 рублей. Следующие транзакции проводились в день старта избирательной кампании Навального: 13 декабря было совершено 62 перевода, в основном это были небольшие пожертвования.

Первая крупная сумма поступила на счёт на следующий день: 14 декабря неизвестный перевёл на кампанию Навального 9,7 ВТС (около 460 тыс. рублей — здесь и далее пересчёт BTC в доллары и рубли приводится по курсу на день транзакции, если не указано иное). А уже 15 декабря со счёта начались первые выводы средств: сначала 1 BTC, через 3,5 часа — ещё 5 ВТС, ещё через пять часов — 9,7 ВТС.

Следующую крупную сумму — 10 BTC (598 тыс. рублей) — вывели 1 февраля 2017 года. 9 февраля — ещё 6 BTC, 16 февраля — 5 BTC, 20 февраля — 8 BTC.

Дальнейшую судьбу биткоинов установить практически невозможно. RT проследил, что происходит с крупными траншами, и обнаружил, что зачастую они в течение нескольких часов зачем-то распыляются между десятками других анонимных кошельков и проходят по длинной цепочке «транзитных» кошельков.

Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков говорит, что, возможно, речь идёт об использовании так называемых биткоин-миксеров — сервисов, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков.

Кошелёк N1 ежемесячно пополнялся 30—40 транзакциями.

Всего же с момента открытия 8 декабря 2016 года по 3 июля 2019 года с кошельком N1 было совершено 2189 транзакций. За этот период на счёт было зачислено 618 BTC (по нынешнему курсу — более 350 млн рублей).

В чем опасность «грязных» активов

Вы должны понимать, что принимая деньги с подозрительных кошельков, как минимум рискуете своей репутацией. Также иногда после сомнительных сделок вы можете получить запрос от контролирующих органов. Это грозит вам финансовыми потерями. Ведь получив такие активы, вы с большой степенью вероятности не сможете их использовать в дальнейшем. Поэтому проверка биткоинов на чистоту имеет огромное значение.

Лучше воспользоваться специальными сервисами, которые помогают вычислить нечистого на руку контрагента. Это поможет держать в вашем криптовалютном кошельке только проверенные активы.

Это как с бумажными банкнотами — получив купюру, вы пытаетесь по водяным знакам и другим признакам определить, не фальшивая ли она. Так как в случае с криптокошельками возможность подделки исключается, то алгоритм проверяет, не использовался ли кошелек преступниками.

Гонорар за расследования?

22 апреля 2019 года в анонимном Telegram-канале «Исповедь сотрудника ФБК» появилась информация, что поступления на биткоин-кошельки Алексея Навального связаны с размещением компромата. Якобы он получил от неизвестных спонсоров 62 млн рублей по сегодняшнему курсу.

По словам автора канала, крупные транзакции проходили накануне или на следующий день после публикации очередного «громкого расследования». Деньги приходили на уже известные биткоин-кошельки.

RT сопоставил крупные поступления на криптосчета и публикации громких расследований и действительно обнаружил много совпадений.

Так, 8 февраля 2018 года было опубликовано громкое расследование ФБК «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника», рассказывающее про совместный отдых модели Насти Рыбки, бизнесмена Олега Дерипаски и руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

При этом 6 февраля на биткоин-кошелёк Леонида Волкова поступило 3 BTC (1,1 млн рублей). А на следующий день после публикации — ещё 10 ВTC (4,6 млн рублей)

7 июня 2018 года было опубликовано видео с расследованием про пентхаус депутата Госдумы Леонида Слуцкого в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» в Москве. А 4 июня на биткоин-кошелёк поступило 10,8 BTC (4,3 млн рублей).

5 сентября 2018 года на счёт поступило 12,4 BTC (5,85 млн рублей). На следующий день было опубликовано расследование о председателе правления Пенсионного фонда Антоне Дроздове.

21 ноября 2018 счёт пополнился на 19,9 BTC (5,78 млн рублей), а 22 ноября была опубликована информация о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилёва.

23 мая 2019 года Алексей Навальный опубликовал расследование об активах семьи министра культуры Владимира Мединского. А 24 мая на биткоин-кошелёк Волкова поступило 6,8 BTC (3,43 млн рублей).

С 1 апреля 2019 года кошелёк с адресом 3DdBZ734DjaqBf29PvjxWv9mvU6VaQEs8H регулярно пополняет кошелёк N1 на суммы от 1 ВТС (270 тыс. рублей). Перечисления с этого кошелька совпадают с датами выхода видеороликов или прямых эфиров на сайте Навального. Что характерно, суммы каждой транзакции также примерно одинаковые — около 2 ВТС.

Леонид Волков назвал информацию о связях биткоин-платежей и публикаций попыткой увязать не связанные между собой явления: «Платежи приходят регулярно, но если выбрать некоторые платежи и некоторые публикации, то можно притянуть за уши несуществующую связь».

Карманный круговорот криптовалюты

Как уже упоминалось, по мнению экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, миллионы неизвестного происхождения, поступающие на счета подконтрольных фондов и личные счета команды Навального, могут быть, помимо прочего, и обналиченной криптовалютой — «вторым бюджетом ФБК».

Это предположение подкрепляется тем, что коммерческая фирма у сотрудников ФБК не одна — они есть и в России, и за рубежом, а десятки миллионов обналиченных биткоинов не раз вносились на счета подконтрольных организаций, полагают эксперты.

Так, по данным Минюста, через подконтрольный ФБК фонд «Пятое время года» во время президентской кампании Навального легализовались биткоины. Проверка ведомства показала, что через счета этого фонда за 2017 год прошло 164 млн рублей.

В 2018 году на основании этого аргумента, по решению Мещанского суда Москвы, «Пятое время года» было ликвидировано.

Аналогичная судьба может ожидать и Фонд защиты прав граждан «Штаб», куда сейчас призывает переводить пожертвования, в том числе и биткоины, команда Навального.

Арбитражный суд Башкортостана (фонд зарегистрирован в этой республике) должен был 9 июня рассматривать дело о банкротстве «Штаба». С соответствующим заявлением в суд обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №40. Поводом стала налоговая задолженность фонда в размере 4,2 млн рублей.

Судя по картотеке арбитражных дел, разбирательство вновь отложено — на этот раз до 8 сентября.

В случае признания «Штаба» банкротом его средства пойдут на погашение задолженности кредиторам.

В ФБК не могут об этом не знать, так как заявление о банкротстве «Штаба» было подано ещё в феврале. Поэтому нынешнее заявление команды Навального о намерении потратить собранные пожертвования на продвижение «умного голосования» выглядит как минимум неоднозначно по отношению к собственным сторонникам.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

Заключение

Криптовалюты, как и любые другие финансовые инструменты, иногда используются нечистыми на руку пользователями. Любые сделки с такими людьми грозят вам финансовыми потерями — ваши активы могут повиснуть у вас «мертвым грузом». Чтобы защитить свой кошелек и класть в него только «чистые» активы, можно использовать сервис AMLBot. Он позволяет проверить ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, более 1500+ ERC-20 токенов, а также ETC и BSV.

Вы должны понимать, что существуют и другие сервисы для проверки биткоина. При этом каждый обладает рядом отличительных черт и уникальных характеристик.

Ключевые понятия:

AML — система противодействия мошенникам. Может применяться в банковской сфере и при операциях с криптовалютами.

KYC — часть системы AML, набор инструментов для поиска неблагонадежных элементов и снижения рисков. Ее суть в идентификации личности контрагента перед проведением финансовой операции.

AMLBot — сервис для проверки криптовалюты.

Редактор:Андрей Лапушкин

Обложка и иллюстрации:Екатерина Ярмаркина

Похожие записи:

Eth/usd — эфириум доллар сша Обзор sigen.pro 1000 биткоинов в рублях Кошелек криптонатор (cryptonator): полный обзор, отзывы, пополнение и вывод криптовалют с кошелька Phoenix miner 5.7b: настройки для binance, скачать, команды (2021) С чего начать майнинг криптовалюты в 2019 году?