Как торговать криптовалютами новичкам: стратегии и полезные ссылки

Как распознать мошенников и псевдо-гуру трейдинга

Большинство злоумышленников создают собственные схемы обмана новичков. Несмотря на это, среди общей массы предложений можно выделить несколько распространенных признаков мошенничества:

1. Обещания моментального заработка

Рынок цифровых активов непредсказуем. В любой момент может выйти новость, которая спровоцирует паническую распродажу криптовалюты.

Ни один, даже самый профессиональный трейдер, не знает наверняка, когда появится перспективный момент для заработка. Тем более, никто не может гарантировать быстрый доход новичку. Обучение трейдингу криптовалют у коуча, который обещает моментальный заработок – пустая трата времени.

2. Гарантия того, что ученик начнет самостоятельно зарабатывать

Трейдинг, как и любой другой род занятий, подходит не каждому. Невозможно знать заранее, получится ли у человека реализовать себя в профессии. Не каждому дано понять, как торговать на бирже цифровых активов с максимальным уровнем прибыли.

3. Просьба пополнить депозит малоизвестной торговой платформы, к которой нет доверия

Одна из распространенных мошеннических схем ориентирована на кражу средств учеников. Для этого новичков просят перевести активы на указанную платформу. Пользователям при этом говорят, что депозит необходим для дальнейшего обучения.

После того, как злоумышленники получили средства, их задача – не дать перевести их обратно. Для этого в ход идут различные уловки: от блокировки счета, до вывода площадки в оффлайн.

4. Фейковая личность учителя

Попытки скрыть реальную личность гуру за псевдонимом и чужими фото – повод отказаться от сотрудничества. В противном случае, если возникнут проблемы, будет непросто найти виновного.

5. Просьба перевести средства для трейдинга на счет учителя

В основе уловки – высокий уровень анонимности криптотранзакций и отсутствие возможности отменить операцию. Не стоит доверять свои средства незнакомцам, даже если они называют себя гуру трейдинга. Конечно, обучение трейдингу бесплатно, под контролем именитого мастера – предложение из разряда фантастики. При этом, несмотря на видимость логичности просьб о переводе оплаты, их нужно тщательно изучать.

Существует масса других ходов, при помощи которых мошенники наживаются на новичках. При возникновении сомнений, стоит отказаться от сотрудничества.

Торговля на криптовалютных биржах

Виртуальные биржевые площадки являются самым популярным способом торговли и инвестиций в цифровые деньги.
Для этого нужно зарегистрироваться на бирже, пройти верификацию, и завести на свой счет криптовалюту. Основная проблема состоит в приобретении цифровых денег, поскольку многие биржи не позволяют купить криптовалюту через карты банков.
То есть, вы должны завести на свой счет уже приобретенную и котируемую на выбранной бирже валюту.
Как это сделать? Для этого можно использовать онлайн-обменники или другие биржи, принимающие банковские карты и фиатную валюту, а затем уже переводить купленную крипту на другую биржу, где вы хотите торговать.
Затем вы торгуете по классическому механизму – покупаете дешевле и продаете дороже с помощью ордеров  sell и buy.
При этом стоит понимать, что для совершения торговой операции у вас должен быть встречный контрагент, и если цена в момент открытия ордера резко упадет или вырастет, ваш ордер может быть не исполнен.
Для прогнозирования биржевые площадки обычно оснащены несколькими техническими индикаторами и уровнями Фибоначчи.
Еще одной характерной особенностью трейдинга на криптобирже является отсутствие кредитных средств. То есть, вы не сможете купить больше монет, чем у вас на это есть деньги и не сможете продать больше, чем вы имеете.
Впрочем, сегодня уже многие биржи начинают предоставлять услугу маржинальной торговли – например, данная функция есть на бирже Poloniex. Однако хотим вас предостеречь, что покупая криптовалюту для трейдинга, вы рискуете потерять свои средства на ее обесценивании еще до начала непосредственной торговли.

Сколько можно заработать на торговле криптовалютой?

Заработок на торговле криптовалютой зависит от следующих факторов:

• Начальный размер депозита. Определяющий фактор. Если вы начинаете со 100$, то не стоит надеяться на 500 или 1000 долларов в месяц. Нормальной будет считаться прибыль в 10-30$. Поэтому приготовьте крупную сумму для инвестиций, если вы хотите получать высокую доходность;
• Стратегия. От нее зависит все. Уделите максимальное количество времени на изучение и проработку стратегии. Доведите до 70% успешных сделок, чтобы постепенно перейти на автоматический режим;
• Эмоции, а точнее их отсутствие. Данная сфера деятельности требует холодного расчета, поэтому старайтесь трезво оценить свои возможности;
• Желание постоянно развиваться. Рынок не стоит на месте, поэтому придется постоянно учиться чему-то новому. Если обучение приносит дискомфорт, то лучше отказаться от данного варианта.

Только желание и правильный подход к работе позволят достигнуть высоких результатов. Да, данная профессия денежная, но придется приобрести огромное количество навыков, что под силу далеко не каждому.

Арбитражные стратегии на крипторынке

Арбитражные стратегии на рынке криптовалют можно разделить на три типа:

1. простой межбиржевой арбитраж;
2. арбитраж фьючерс-спот;
3. внутрибиржевой арбитраж.

В первом случае все выглядит очень просто. Рынок криптовалют устроен иначе, чем Форекс. На нем нет единых крупных поставщиков ликвидности. Основные объемы трейдеров сосредоточены на криптовалютных биржах. Крупные инвесторы также совершают сделки P2P на внебиржевом рынке (OTC-market). В связи с этим цены на различных биржах могут немного отличаться (иногда до нескольких процентов). 

У арбитражного трейдера должен быть открытый аккаунт на обеих площадках. Это позволит ему на одной бирже покупать дешевле, а на другой — продавать дороже. Такая торговля, как правило, не приносит сверхприбыли, но зато является практически безрисковой. 

Арбитраж спот-фьючерс лучше подойдет для трейдеров, которые хорошо знакомы с математикой. Он появился с развитием производных финансовых инструментов на рынке криптовалют (фьючерсов и опционов). Дело в том, что между ценой фьючерса и базового актива (криптовалюты) всегда существует некоторая разница. Если фьючерс дороже базового актива, разница называется контанго, если дешевле — бэквордация. 

Фьючерсы как бы показывают настроения инвесторов на будущее криптовалют. Обычно с приближением даты экспирации фьючерсных контрактов, контанго и бэквордация снижается. Однако в течение времени обращения фьючерса этот спред может то сужаться, то расширяться (достаточно сильно при скачках волатильности). Продавая фьючерс и покупая базовый актив (либо же наоборот) инвесторы получают прибыль за счет того, что рано или поздно их цена стабилизируется. 

На графике этот процесс можно изобразить так:

Также довольно популярным видам торговли криптовалютами является внутрибиржевой арбитраж между разными торговыми парами. Он предусматривает, что кросс-курсы криптовалют не всегда эффективно отражают стоимость. Покупая, к примеру, эфириум за доллар, а затем продавая его за ВТС и снова выходя в USD, можно получить некоторую прибыль. 

Все способы арбитража на криптовалютах требуют от трейдеров внимательных расчетов, учета ликвидности и издержек. Часто при вычете всех комиссий и ограничений прибыли не будет (даже когда на первый взгляд возможность для арбитража существует).

Торговые стратегии для новичков

Многие эксперты сходятся во мнении, что наиболее безопасная и эффективная стратегия для новичков – это свинг-трейдинг. Пользователю  не приходится нервничать и реагировать на сиюминутные колебания котировок, так как сделки занимают достаточно продолжительный период (от 1-2 дней до нескольких недель). 

Распылятся на много активов не нужно, для торговли лучше выбрать один или два криптоактива. При такой стратегии на большую прибыль рассчитывать не стоит (хотя никто не исключает случайного везения), но можно потренироваться и научиться диверсифицировать риски.

Со временем вы сможете освоить и другие стратегии торговли биткоином:

• скальпинг, когда нужно размещать множество мелких ордеров и пытаться заработать в «суммарном результате»;
• внутридневной трейдинг, позволяющий избежать рисков волатильности между сессиями.

Торговля криптовалютой на бирже: разновидности площадок

По своей сути все криптовалютные биржи делятся на два типа – централизованные и децентрализованные, соответственно CEX и DEX. Оба вида имеют как свои преимущества, так и недостатки. При этом вторых на данный момент в десятки раз меньше, чем первых, и к 2019 году они только начинают развиваться и догонять CEX по функционалу.

Централизованные биржи

Этот тип торговых площадок представляет собой платформу, всеми внутренними процессами которой управляет компания, выступающая посредником между продавцом и покупателем.

За эту услугу биржа взимает комиссию – за создание ордера, за его отмену, за проведение транзакции и вывод средств. То есть практически за каждую операцию, разве что кроме ввода денег.

При этом именно централизованные площадки хорошо подходят для новичков, которые только начинают свое знакомство с торговлей на криптовалютной бирже. В свое время они дали хороший толчок ликвидности топовым монетам, таким как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другим, для вхождения в массы.

Но есть у централизованных бирж и недостатки:

• Попытка контроля со стороны властей разных стран. На сегодняшний день далеко не все правительства приветствуют криптовалюты, а некоторые применяют или пытаются применить политику жесткого регулирования как трейдинга, так и майнинга и вообще всех операций с виртуальными монетами;
• Высокая вероятность взлома и последующей потери всех средств. Централизованные биржи – не самые безопасные в плане хранения криптовалюты, что и привлекает хакеров, поскольку всеми паролями заведует именно CEX, а не пользователь. За последние 9 лет было взломано минимум 30 площадок, и в большинстве случаев клиентам не возмещают утрату;
• Обязательная верификация на бирже, особенно в случае торговли с фиатом. Конечно, не все биржи просят предъявить документы. Однако в случае взлома и утери средств, пользователю без верификации практически нереально вернуть деньги обратно.

В список 10 самых популярных централизованных криптовалютных бирж входят: Binance, Bittrex, Bitfinex, Coinbase, OKex, Huobi Global, Poloniex, BitMEX, Exmo и HitBTC.

Децентрализованные биржи

Децентрализованные биржи криптовалют

Главным отличием DEX от CEX является отсутствие посредника при проведении сделки между продавцом и покупателем. То есть на децентрализованной бирже контакт происходит сугубо между трейдерами, размещающими заказы на покупку и продажу криптовалюты. За счет этого сделки на DEX обладают меньшей комиссией за проведение транзакций.

Децентрализованные биржи, в отличие от централизованных, не имеют единого центра контроля. Они созданы на основе распределенного реестра. При этом децентрализованные площадки обладают большей конфиденциальностью, поскольку не требуют верификации от пользователей.

Помимо этого, они имеют и повышенный уровень безопасности, поскольку средства хранятся в кошельке клиента, а не на счету биржи. Взлом таких бирж не имеет никакого смысла.

Несмотря на все эти преимущества, децентрализованные биржи не имеют той популярности, которая есть у централизованных. Из этого вытекает один из главных минусов при торговле криптовалютой на бирже этого типа – низкая ликвидность и объему торгов. То есть совершение сделки займет больше времени, чем на CEX.

Стоит также сказать и о функционале. По сравнению с централизованными площадкам, на DEX нет продвинутых торговых опций, таких как стоплоссы, маржинальная торговля и других необходимых вещей для профессионального трейдера.

И минусов децентрализованных бирж также можно выделить:

• Ограниченность торговых пар. Поскольку DEX, по крайней мере большая их часть, основаны на смарт-контрактах, торговать криптовалютами, не поддерживающими их, не получится;
• Нет службы поддержки.

Среди самых популярных децентрализованных площадок можно выделить: Binance DEX, Waves DEX, Bancor Protocol, Bisq, Kyber Network и 0x.

При этом Binance, создавая свою DEX, попыталась совместить преимущества централизованных и децентрализованных бирж. Это можно назвать неким гибридом. Разработчики BINANCE DEX взяли все лучшие стороны своей централизованной площадки и добавили в неё положительные качества и безопасность децентрализованных площадок.

Предполагается, что, таким образом Binance сможет побороть одну из главных проблем DEX – ликвидность. Однако многие пользователи задаются вопросом, действительно ли Binance DEX децентрализована, ведь все ноды блокчейна по большей части контролируются самой Binance.

Как торговать на бирже?

Как только вы определитесь с выбором подходящей платформы, то самый важный вопрос для вас будет – как осуществляется торговля? Если вам уже приходилось в своей жизни чем-то торговать, то никаких сложностей в этом начинании у вас не будет. Не смотря на специфичность товара, принцип тут предельно прозрачен – купить дешево, продать дорого.

Аналитические инструменты

Это основной принцип торговли

Не важно, что вы намереваетесь продать – картошку на рынке или криптовалюту на бирже. В последнем варианте придерживаться данного алгоритма просто, поскольку курсы монет отличаются своей динамичностью и постоянно «скачут» в разных направлениях

Поэтому приобрести криптоденежки в условиях спада курса – дело не сложное. Бесспорно, что каждый пользователь хочет вложиться по минимуму, а заработать по максимуму. Если в случае продажи стабильных товаров – золота, нефти, долларов – вся необходимая информация, представленная в специальных новостях, то с криптой все совсем не так. Пока новости дойдут до адресата, рынок 10 раз успеет поменять свою траекторию, и пользователь может просто упустить профит. Опытный трейдер должен анализировать рынок самостоятельно, и каждая платформа предоставляет для этой цели свои инструменты:

• Графики. Покажут, как менялась стоимость монет в течение определенного временного промежутка.
• Стакан торгов. Позволит понять, в чем различие между действующими предложениями на покупку/продажу, а также позволит составить скрупулезный анализ, в какую сторону ринется цена в будущем.
• История торгов. Зная объемы торговли определенной пары, можно легко установить, какой популярностью пользуется данное направление на конкретной бирже. Самая востребованная пара будет стремительно набирать курс.

Анализировать все эти данные лучше всего комплексно. Это значительно повысит вероятность того, что ситуация будет правильно истолкована, а значит пользователь сможет своевременно войти в рынок и выйти из него до изменения тенденции.

Торговые инструменты

Еще одна важная особенность, с которой должен быть знаком каждый трейдер – это ордера. Они представляют собой своеобразную заявку пользователя, чтобы совершать операции. Существует два типа ордеров:

1. BUY – покупка;
2. SELL – продажа.

Они идеально подходят для несложных операций купли/продажи, независимо от того, рыночная цена будет использоваться или нет. К сожалению, не всех платформах действует стоп-ордер. Он хорошо помогает в процессе заработка в условиях сниженных рисков.

Принципы торговли

Торговля на бирже является настоящим искусством, которым вы не сможете овладеть, даже если перечитаете целую библиотеку соответствующей литературы. Большая часть знаний приходят к пользователю с опытом, как впрочем, и в любых других начинаниях. В процессе трейдинга пользователь разработает собственную стратегию и усвоит алгоритм правильного ведения торгов. Хотя, не стоит пренебрегать общими правилами:

• Ни при каких обстоятельствах не паниковать. Как только пользователь растеряется и продаст монеты, ушедшие в просадку, он тут же уйдет в убыток.
• Половина средств должна храниться в биткоине, так он является основой рынка.
• Часть средств надо оставлять в фиате. Даже если рынок обвалится, то фиат поможет скупать монеты по дешевой стоимости.
• Не храните большие суммы на бирже. Если вы приобрели валюту на длительный срок, то выводить ее лучше на аппаратные, либо программные кошельки.

Основы трейдинга, что нужно знать для самостоятельного обучения

Если вы все же решили обучаться торговле криптовалютой самостоятельно в процессе работы на бирже, то прежде чем вкладывать деньги:

1. Получите базовые знания о криптоиндустрии. Трейдеру не обязательно глубоко разбираться в технологии блокчейн, необходимо иметь общие представления и понимать терминологию;
2. Выберите криптовалюту и кошелек для хранения;
3. Выучите приемы защиты от фишинга;
4. Ознакомьтесь с ситуацией на рынке, изучите факторы, влияющие на изменение цен;
5. Детально разберитесь в работе торговых площадок, выберите одну, а лучше 2-3 на которых вы будете работать. Вы должны уметь:

• Покупать виртуальные монеты за фиат;
• Создавать аккаунт и пополнять свой депозит на криптовалютной бирже;
• Пользоваться графиками и другими инструментами криптотрейдера;
• Создавать ордера;
• Анализировать результаты торгов и делать выводы из собственных ошибок.

Начните практическое обучение торговле криптовалютой с ТОП-100, об этих монетах достаточно информации в сети и вам будет легче сделать прогноз.

Стоит ли трейдить криптовалютами

Какова мораль всей этой истории? Не пытайтесь лудоманить в надежде на быструю прибыль с альткоинов и Биткоина. В этой игре можно выиграть сегодня и проиграть завтра, причём скорее всего за победой будет следовать поражение. Особенно это актуально для нынешней ситуации — ведь буллран 2017 года всё ещё не повторился.

В этой публикации показано всего несколько сделок, однако багаж моих неудачных ордеров очень велик. Этого хватило, чтобы я практически завязал с трейдингом и перешёл к долгосрочным инвестициям. Так всё же безопаснее, хоть опыт успешных операций у меня тоже есть.

Если у вас есть какие-либо вопросы по материалу, задайте их в нашем крипточате миллионеров. Также заглядывайте в .

Первый шаг – что такое криптовалюта

Если вы никогда не занимались торговлей на финансовом рынке, вам нужно начинать обучение трейдингу криптовалют с нуля. В данном плане, для начала, следует разобраться с самим термином «криптовалюта», что в дальнейшем поможет вам лучше понимать принцип ее использования как торгового инструмента.
Итак, криптовалюта – это никому не подконтрольные децентрализованные деньги, не имеющие бумажного вида и существующие только в виде «кусков» программного кода, защищенного криптографическим типом шифрования.
Цифровая валюта независима, и эмитируется ее же пользователями «майнерами», а точнее их компьютерами, постоянно решающими математические задачи. Иначе говоря – ее никто не печатает, при этом, практически каждый вид «крипта» имеет свой заранее предусмотренный лимит выпущенных монет.
Также стоит понимать, что криптовалюта ничем не обеспечена и не привязана к фиатным деньгам, а значит, ее цена без видимых на то причин может внезапно «рухнуть».
Каждый вид криптовалюты, фактически, представляет собой платежную систему, работающую на основе определенной распределительной базы данных. Внутри такой базы и проходят все операции между держателями крипто-кошельков, которые, при этом, являются равноправными пользователями. Если вам сложно понять такой принцип работы, представьте себе технологию торрента, согласно которой каждый компьютер пользователя является равнозначным сегментом.
В практическом использовании цифровые деньги открывают своему владельцу такие преимущества как конфиденциальность (имя владельца кошелька и количество обладаемых им денег никому больше неизвестны) и высокая скорость транзакций в любую точку мира без участия и комиссии третьего лица (при стандартном переводе фиатных денег третьим лицом является банк).

Биржи криптовалют. Где лучше торговать

В заключение стоит сказать пару слов про биржу криптовалют. Это основное место работы для любого трейдера. Именно здесь можно совершать спекулятивные сделки, выставляя ордера на покупку и продажу криптомонет.

Поэтому вам необходимо выбирать лучшие биржи криптовалют, чтобы начать заниматься трейдингом. Выбирайте биржи криптовалют, которые регулярно представляют выплаты пользователям, не задерживают транзакции, обеспечивают хорошую безопасность аккаунтов, имеют достаточно криптовалют в списке торгов и много торговых пар.

Новичкам не стоит пока что обращать внимание на малоизвестные биржи (хоть у них и есть свои преимущества). Непопулярные криптобиржи всегда имеют высокий шанс обанкротиться

И если это произойдет, то ваши депозиты никто не вернет.

Ваша главная задача — познать основы трейдинга, понять и почувствовать как торговать криптовалютой и наработать соответствующий опыт, а не получить сразу максимальную прибыль с первого дня торгов. Выбирая проверенные биржи, которые уже завоевали популярность на рынке криптовалют (к примеру, Binance или Huobi), можно получить минимальный необходимый опыт торговли криптовалютой без особого риска попасть на какой-либо обман. Именно поэтому на начальном этапе стоит отдать свои предпочтения самым популярным и крупным криптобиржам.

Безопасность на криптовлаютной бирже

Пару слов о безопасности аккаунта на бирже. Здесь все необходимо сделать, как и с электронными криптокошельками. Придумайте сложный пароль и запишите его на листочек или блокнот. Не храните коды на электронных носителях. Это чревато потерей финансов. Также подключите двухфакторную аутентификацию через СМС или сервис Google Authentificator. Это позволит максимально обезопасить ваш аккаунт от мошенников.

Дневная маржинальная торговля

Маржинальное обеспечение — инструмент, который усиливает вышеописанные стратегии.

Если коротко  — это взаимодействие с брокером, который даёт в долг трейдеру сумму, кратную размеру его депозита. Таким образом, трейдер получает куда большие средства для проведения спекулятивных операций. Дельта цены на 1 пункт изменяет размер депозита пропорционально выставленному плечу.

Соответственно, повышаются и доходность, и риски. В случае удачной аналитики можно заработать куда больше, а при неправильно установленном леверидже и отсутствии удачи можно остаться без средств буквально за одну неудачно закрытую сделку.

1. Сравнение биткоин-трейдинга с инвестированием

Прежде чем погрузиться в эту тему, нужно понять, что представляет собой торговля биткоинами и чем она отличается от инвестирования.

Инвестирование в Биткоин обычно подразумевает покупку монет на длительный срок. Другими словами, люди верят, что цена в конечном счете вырастет, независимо от взлетов и падений, которые происходят на этом пути. Обычно люди инвестируют в Биткоин, потому что они верят в технологию, систему взглядов или команду, стоящую за криптовалютой.

Инвесторы склонны хранить криптоактивы в течение длительного времени (в английском языке используется популярный в биткоин-сообществе термин HODL, который на самом деле родился из опечатки в слове “hold” (держать) в старом посте 2013 года на форуме BitcoinTalk).

Трейдеры, наоборот, покупают биткоины на краткосрочную перспективу и продают их, когда уверены, что смогут получить прибыль. В отличие от инвесторов, трейдеры рассматривают Биткоин как инструмент для получения прибыли. Иногда они даже не утруждают себя изучением технологии или системы взглядов, лежащих в основе продукта, которым они торгуют.

Тем не менее, люди могут торговать биткоинами и серьёзно относится к ним, и многие одновременно инвестируют и торгуют. Что касается внезапного роста популярности торговли Биткоином (или альткоинами) – на то есть несколько причин.

Во-первых, Биткоин очень волатилен. Другими словами, вы можете получить хорошую прибыль, если вам удастся правильно предсказать движения рынка. Во-вторых, в отличие от традиционных рынков, торговля биткоинами доступна в режиме 24/7.

Большинство традиционных рынков, таких как акции и сырьевые товары, имеют время открытия и закрытия. Имея дело с Биткоином, вы можете покупать и продавать, когда вам заблагорассудится.

Наконец, относительно нерегулируемое пространство криптовалют делает начало торговли Биткоином относительно лёгким, так как не требует длительных процессов проверки личности.

Похожие записи:

Btc/rub — биткоин российский рубль Честный отзыв о воркзилла или как заработать деньги с workzilla.com? Надежная криптобиржа или китайская подделка: обзор и отзывы о gate.io Во всем мире видеокарты дешевеют из-за обвала биткоина. россии это не коснулось Всё, что нужно знать о пулах для майнинга Облачный майнинг: рейтинг лучших сайтов клауд-майнинга в 2021 году